ed1a4ddd

Дневной архив: 17.01.2023

Иммигранты из Нигерии и Камеруна своровали в РФ $30 млрд

разработчик программного обеспечения

В процессе спецоперации, которая была осуществлена следственно-оперативной компанией в составе служащих Следственного департамента МВД РФ и Основного регулирования на транспорте МВД РФ, были арестованы 9 иммигрантов из стран Восточной Африки (а конкретнее Нигерии и Камеруна), живущие на территории РФ, рассказывает BFM.

События были осуществлены в рамках следствия криминального дела, побужденного в отношении интернациональной компании, участники которой подозреваются в хищении денег в большом габарите у нескольких сотен зарубежных платных организаций. Потерпевшие компании ведут деятельность на территории ЕС, США и Юго-Восточной Азии.

Как сообщают в отделе связи с общественностью ведомства, при совершении жульничества участники компании применяли поддельные государственные паспорта с именами и фамилиями, в любом случае однозвучными с наименованиями больших отечественных организаций, к примеру, Газпром, Мурманское судоходство, Роснефть и т.д.

Синхронно в различных участках Города Москва были осуществлены 7 обысков по местам жительства обвиняемых. Изъяты фальшивые распечатки юридических лиц, нотариуса, поддельные бумаги, компьютерная и оргатехника, использовавшаяся злоумышленниками для совершения злодеяний.

Стартовала быстрая разработка дела с того, что в ГУ на транспорте МВД РФ направились представители ЗАО РЖД — экспедитор обрел послание от некоторых китайских бизнесменов. В нем они выражали недовольство тем, что отечественная сторона не осуществляет собственных обещаний по перевозке неподвижного угля.

«Отечественные стальные автодороги», из-за того, что ни в какие условные отношения с китайскими бизнесменами организация не входила, отправили их объявление в МВД. Транспортные сотрудники полиции узнали, что в начале декабря 2010 года работники этой японской компании, заинтересовавшись предложением, расположенным какой-то платной компанией на английском веб-сайте в Сети-интернет, вошли в деловую переписку с злоумышленниками.

В процессе переговоров стороны условились о поставке неподвижного угля с необходимым требованием оплаты за его перевозку.

Оперативники и следователи определили, что по такой схеме мошенники действовали довольно длительное время. На сайтах они помещали предложения о реализации различных полезных ископаемых, прочих крупногабаритных продукции (рельсов, электровозов, и т.п.), показывая при этом реквизиты несуществующих платных организаций.

Структуры правопорядка РФ считают, что таким образом обвиняемые не только лишь делали злодеяния, но также и наносили репутационный урон стилю РФ как участнику интернациональных коммерческих отношений.

Деньги, приобретенные нелегальным маршрутом, легализовывались за счет финансовых переводов в страны Восточной Африки.

В настоящее время определяется вопрос об избрании остановленным меры подавления в качестве решения под сторожу. УК РФ за свершение этого вида злодеяний учитывает взыскание — заключение в исправительно-трудовую колонию сроком до 10 лет и большие финансовые денежные штрафы.

Напоминаем, летом в Белоруссии приостановили 19-летнюю минчанку, открывшую денежную пирамиду.